[Абанк, Ольга Петрачкова] Риски для бизнеса по 115-ФЗ (2026)

[tttxtttx is verified member.]

Автор: Абанк, Ольга Петрачкова
Название: Риски для бизнеса по 115-ФЗ (2026)

​

Описание:

Коварный 115-ФЗ может запутать даже бывалого предпринимателя. Но кому как не банку лучше всего знать, что такое 115-ФЗ и как предпринимателю всё сделать правильно. Специалист комплаенс‑службы Альфа‑Банка из первых уст расскажет, как не подпасть под подозрения в отмывании денег.

Программа:

• Какие операции отслеживает банкЧто может насторожить службу комплаенса банка и за чем они будут следить особенно внимательно
• Какие меры банк может применять и как их снятьЧто грозит беспечному предпринимателю, который невнимательно относится к 115-ФЗ
• Как предотвратить ограничение доступа в интернет‑банкРазбираемся, как избежать блокировок и спокойно работать дальше

Автор Ольга Петрачкова

Главный специалист по управлению комплаенс‑рисками в Альфа‑Банке

Формат аудио

Подробнее:

Авторизуйтесь, чтобы посмотреть скрытый контент

Скачать:

Авторизуйтесь, чтобы посмотреть скрытый контент